紫光国微: 关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002049         证券简称：紫光国微               公告编号：2025-091 债券代码：127038         债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司    关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下：   一、“国微转债”的基本情况   （一）发行上市情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公 司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易， 债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。   （二）转股期限及初始转股价格   根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计息）。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。   （三）转股价格调整情况 公司实施了 2021 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条 款，“国微转债”的转股价格调整为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。 公司实施了 2023 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条 款，“国微转债”的转股价格调整为 97.51 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。 公司实施了 2024 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条 款，“国微转债”的转股价格调整为 97.30 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。    二、“国微转债”转股及公司股份变动情况 量为 464 股。截至 2025 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券余额为 1,492,046,100 元（14,920,461 张）。                     本次变动前               本次变动增减          本次变动后    股份性质               数量（股）          比例（%）      数量（股）       数量（股）       比例（%） 一、限售条件流通股/ 非流通股   高管锁定股            199,800      0.02      -48,075     151,725      0.02 二、无限售条件流通股   849,423,768        99.98      48,539 849,472,307      99.98 三、总股本        849,623,568       100.00         464 849,624,032     100.00    三、其他    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 010-56757310 进 行咨询。    四、备查文件 微”《发行人股本结构表》； 债”《发行人股本结构表》。    特此公告。                                  紫光国芯微电子股份有限公司董事会